Как сообщает агентство Bloomberg, три руководителя британского предприятия по торговле сталью Balli Steel были заключены в тюрьму за мошенничество с торговым финансированием на сумму $500 млн.
Нассер Алагбанд, главный исполнительный директор Balli Steel Plc, который признал себя виновным и не предстал перед судом, был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения Королевским судом Саутварка.
Мелис Эрда и Луиза Уорселл, управляющий директор и казначей подразделения Balli Group Plc соответственно, были признаны присяжными виновными по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и приговорены к лишению свободы на срок более трех лет. Им также дали шестилетний запрет на должность директора компании.
Прокуроры Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании обвинили троих в заговоре с целью обмана банков торгового финансирования, в том числе Cooperatieve Rabobank UA, для получения кредитов путем предоставления поддельных товаросопроводительных документов и поддельных подписей на фальшивых договорах купли-продажи.Balli Steel торговала сталью по всему миру, используя краткосрочные кредиты для финансирования своих сделок. Расследование SFO было инициировано, когда компания обанкротилась в 2013 году из-за долга в размере около $500 млн. перед более чем 20 банками.
Источник: Bloomberg