Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Томской области по факту уклонения от обязанностей по возвращению в Россию почти семи миллиардов рублей, полученных коммерческой организацией в результате сделок по экспорту полезных ископаемых и их производных, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе предварительного следствия установлено, что с 2008 по 2017 год томское предприятие экспортировало в страны Западной Европы и Северной Америки ферросплавы, а в южно-азиатском регионе закупало плавиковошпатовую руду. В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации деньги, причитающиеся за проданный товар, на банковские счета предприятия не поступали. Импорт сырья в Россию также не осуществлялся. Для уклонения от репатриации денежных средств продавец заключал дополнительные соглашения о продлении сроков оплаты и поставки товаров, об увеличении количества поставляемого товара, договоры уступки права требования выручки в пользу других коммерческих организаций, которые якобы не выполняли обязанности в сфере внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа).За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.
Интерфакс со ссылкой на свой источник уточняет, что речь идет о бывшем гендиректоре и совладельце (50%) ООО «Томская электронная компания» Александре Казакове. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания, основанная в 1999 году в Томске, признана банкротом в 2018 году и в отношении нее открыто конкурсное производство.
Источник: MetalTorg.Ru