Индийский бизнесмен, обвиненный Trafigura в мошенничестве, сообщил трейдеру о покупке и переработке российского никеля с целью выдачи его за индийский, чтобы обойти финансовые ограничения, заявил суду в Лондоне бывший топ-менеджер Trafigura в показаниях под присягой, сообщает Reuters.
В документе предполагаются возможные пути, по которым российский металл продолжает поступать на мировые рынки, несмотря на то, что многие компании и банки отказались иметь дело с российскими товарами.
Показания под присягой являются частью дела, которое Trafigura возбудила против Пратика Гупты в Высоком суде Лондона, утверждая, что компании Гупты «систематически мошенничают», подменяя никель, купленный Trafigura, другими материалами. По оценке трейдера, ему был нанесен ущерб в размере $577 млн, суд заморозил активы компаний Гупты на $625 млн.
Бывший руководитель никелевого подразделения Trafigura Сократес Ойконому заявил в письменных показаниях, что фирма покупала никель у Гупты и нескольких его компаний с 2015 года, но после того, как в феврале прошлого года разразился конфликт на Украине, банк Citi заявил, что больше не будет финансировать сделки с российским металлом.
«В Citi выдвинули условие, что будет продолжать финансировать торговлю только в том случае, если никель будет не российского происхождения… Г-н Гупта обозначил, что готов выполнить это требование», — утверждает Ойконому.
Позже Гупта сказал Ойконому, что обошел ограничение, поручив неназванному партнеру перерабатывать никель, импортированный из России, в сплав, говорится в показаниях.
«Цель заключалась в том, чтобы изменить происхождение металла — с российского на индийский (или, по крайней мере, не российский) переработанный сплав», — сообщает Ойконому.
По словам Ойконому, Гупта обвинил именно неназванного партнера в замене высококачественного никеля в грузах Trafigura никелевым сплавом.
В документах не уточняются объемы российского никеля, который переплавлялся таким образом.
Trafigura проверила более 1000 контейнеров, полученных от фирм Гупты, в которых должен был находиться никель, и обнаружила там другие материалы, включая обычную сталь.
В то же время многие трейдеры считают, что Trafigura поплатилась за ведение очень рискованного бизнеса. Ян Милн, бывший руководитель отдела финансирования торговли сырьевыми товарами в Rabobank и HSBC Holdings Plc, который работал в TransAsia в течение двух лет с 2018 по 2020 год, и пытался взыскать долги с компаний Гупты. По его словам, он не поверил своим глазам, когда увидел новость про Trafigura.
«На рынке очень хорошо известно, что у этих ребят весьма сомнительная репутация», — сказал Милн в интервью. — «Большинство людей не имеют с ними дела уже много лет».
Источник: MetalTorg.Ru